為加強集團公司監(jiān)事會監(jiān)督管理工作，自2019年2月25日至3月25日，集團公司法務審計部組織人員對各子公司及工貿(mào)、柳林、文博、市政項目部合同管理情況、財務及生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部審計整改情況進行了一次全面檢查。

  對于本次監(jiān)督檢查工作，集團各項目部及各子公司領導高度重視，積極配合。檢查人員查看了2018年度已簽訂的合同管理及履行情況、財務管理情況、業(yè)務開展情況、企業(yè)經(jīng)營管理情況、收集基層員工對經(jīng)營層的評價意見、監(jiān)督企業(yè)重要事項，同時對內(nèi)部審計整改情況進行全面檢查，提出整改建議。

  整體來看，集團公司各項目部及各子公司均能按照公司經(jīng)營管理制度要求進行合同和財務管理，均能按照集團下達的各項工作目標開展工作，重大事項均能按照程序進行決策，全年沒有出現(xiàn)重大法律訴訟情況，基層員工對經(jīng)營層評價良好，內(nèi)部審計已按照審計要求進行整改。

  本次檢查共調閱查看各類合同766份，主要問題是合同管理過程中會簽、用印、審批等問題。檢查人員在現(xiàn)場把發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋到各項目部和子公司，并指導各單位按要求立即整改。

  集團公司監(jiān)事會積極發(fā)揮監(jiān)督制衡作用，推動各單位依法合規(guī)經(jīng)營，促進了企業(yè)法律風險防范機制和內(nèi)部控制體系的建立和完善，進一步夯實了管理基礎。同時，監(jiān)督檢查工作的順利開展能夠及時預警企業(yè)的重大風險，有效維護國有資產(chǎn)安全，發(fā)揮警示作用，規(guī)范各單位負責人的履職行為。下一步，集團公司監(jiān)事會也將進一步做好內(nèi)控監(jiān)督檢查，提高部門人員的業(yè)務能力，努力維護企業(yè)國有資產(chǎn)安全，為公司的健康發(fā)展保駕護航。